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Louis Vuitton investigada en los Países Bajos por supuesto lavado de dinero con compras en efectivo
La marca francesa Louis Vuitton se encuentra bajo investigación en los Países Bajos por presunto lavado de dinero a través de compras en efectivo
2 min lectura
Autor - Aldo Venuta Rodríguez
Según información revelada por The New York Times, la fiscalía neerlandesa está analizando si la filial local de Louis Vuitton pudo haber incumplido las normativas contra el lavado de dinero tras detectar patrones de compra irregulares. El caso gira alrededor de una cliente identificada solo con sus iniciales, Bei W., quien habría movilizado cerca de 3 millones de euros entre septiembre de 2021 y febrero de 2023.
Las autoridades acusan a esta mujer de blanquear capitales mediante adquisiciones frecuentes en efectivo, siempre por debajo del límite obligatorio para reporte automático (10.000 euros), lo cual evitó que las operaciones fueran notificadas a las autoridades. Según el informe, uno de los dos acusados involucrados trabajaba directamente en una tienda Louis Vuitton y supuestamente avisaba a la clienta sobre nuevos productos disponibles antes de que fueran puestos a la venta pública.
Los artículos adquiridos, como bolsos, relojes y joyas, serían posteriormente enviados a Hong Kong y China, según la fiscalía. Los fondos utilizados en estas transacciones podrían tener su origen en actividades ilegales relacionadas con una persona ya condenada por participación en la trama, según documentos citados por el diario neerlandés.
El esquema utilizado parece seguir un modelo conocido como “daigou”, donde clientes chinos contratan a terceros para comprar productos de lujo en el extranjero, generalmente porque son más baratos y confiables fuera de China. En este caso, sin embargo, el problema no es solo el sistema de compra, sino el origen ilegal de los fondos usados para pagar los artículos.
La legislación neerlandesa exige que cualquier negocio, incluidos los de lujo, esté atento a transacciones sospechosas, tanto objetivas como subjetivas. Aunque los establecimientos no tienen las mismas obligaciones que los bancos, sí deben reportar actividades que puedan estar vinculadas a delitos financieros. La fiscalía mantiene abierta la investigación y espera resolver si hubo negligencia o complicidad por parte de la empresa.
Este caso refleja cómo el mercado del lujo puede ser explotado por redes criminales para ocultar activos ilegales. Expertos han señalado que las bandas organizadas suelen reclutar empleados internos para facilitar estas operaciones. Hasta ahora, Louis Vuitton no ha hecho comentarios oficiales sobre el asunto, pero asegura estar cooperando con las autoridades neerlandesas.
Preguntas frecuentes
- 💬 Por presunto lavado de dinero mediante compras en efectivo realizadas por una clienta china.
- 💬 Se estiman transacciones por un total de 3 millones de euros entre 2021 y 2023.
- 💬 Bolsos, relojes, joyas y otros artículos de lujo fueron adquiridos y luego enviados a Hong Kong y China.
- 💬 Se trata de un método conocido como "daigou", donde clientes chinos encargan artículos en el extranjero, aprovechando precios más bajos y mayor confianza en la autenticidad.
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